Lavado de dinero: doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| その他の著者: | |
| フォーマット: | 図書 |
| 言語: | スペイン語 |
| 出版事項: |
Buenos Aires:
LexisNexis Argentina,
2006
|
| 版: | 1a ed. |
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | OPACで表示 |
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|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 007 | ta | ||
| 008 | 101109s2006 ag g 000|0 spa | ||
| 020 | |a 9875921068 | ||
| 040 | |a SV-SsUSB |b spa | ||
| 082 | |a 345.026 8 |b P438L | ||
| 100 | |a Pérez Lamela, Héctor D. | ||
| 245 | |a Lavado de dinero: |b doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas / |c Héctor D. Pérez Lamela ; prólogo de Eduardo A. Barreira Delfino. | ||
| 250 | |a 1a ed. | ||
| 260 | |a Buenos Aires: |b LexisNexis Argentina, |c 2006 | ||
| 300 | |a 575 p. ; |c 23 cm. | ||
| 592 | |a La prevención como valor corporativo -- El proceso de lavado de dinero -- Las etapas del lavado de dinero -- Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo empresario" -- Flujo de fondos -- El contacto con la empresa -- Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo jurídico" -- Claves para detectar probables clientes con operaciones sospechosas -- Investigación de operaciones sospechosas -- El deber de informar de los sujetos obligados. | ||
| 650 | |a Derecho penal |2 LEMB | ||
| 650 | |a Lavado de dinero |2 LEMB | ||
| 650 | |a Riesgo |v (Economía) |2 LEMB | ||
| 650 | |a Fianzas |2 LEMB | ||
| 700 | |a Barreira Delfino, Eduardo A. |e pról. | ||
| 991 | |a der_mauda | ||
| 992 | |a 19/04/2010 | ||
| 942 | |c Books | ||
| 999 | |c 54440 |d 54440 | ||
| 952 | |1 Disponible |8 Colección General |a Biblioteca de Jurisprudencia y Ciencias Sociales |b Biblioteca de Jurisprudencia y Ciencias Sociales |c Colección General |d 2012-08-16 |e Fondos Fac. Derecho |i 12012569 |l 16 |m 2 |o 345.026 8 P438L Ej.1 |p 12012569 |r 2018-10-25 00:00:00 |s 2018-10-25 |w 2012-08-16 |y Books | ||
| 952 | |1 Disponible |8 Colección General |a Biblioteca de Jurisprudencia y Ciencias Sociales |b Biblioteca de Jurisprudencia y Ciencias Sociales |c Colección General |d 2012-08-16 |e Fondos Fac. Derecho |i 12012729 |l 7 |m 2 |o 345.026 8 P438L Ej.2 |p 12012729 |r 2016-04-06 00:00:00 |s 2016-04-04 |w 2012-08-16 |y Books | ||