Auditoría Forense : en la investigación criminal del lavado de dinero y activos /

Podobne zapisy

• Procedimientos de Auditoría Forense aplicados a casos especiales de lavado de Dinero hecho por un APNFD.
  od: Orellana Henríquez, María del Rosario, i wsp.
  Wydane: (2024)
• Programas de auditoría forense, para probar casos de lavado de dinero y activos en el sector comercio de partes y piezas de vehículo /
  od: Pérez Hernández, Mauricio Gabriel
  Wydane: (2013)
• Procedimientos de Auditoría Forense aplicados a casos especiales de lavado de Dinero hecho por un APNFD. /
  od: Orellana Henríquez, María del Rosario
• Auditoria Forense aplicable al reconocimiento y validación de depósitos financieros en una entidad fintech ante el riesgo de lavado de dinero y de activos. /
  od: Meléndez Martínez, Arnulfo Eliseo
• Programas de auditoría forense, para probar casos de lavado de dinero y activos en el sector comercio de partes y piezas de vehículo
  od: Pérez Hernández, Mauricio Gabriel, i wsp.
  Wydane: (2024)