Análisis jurídico-doctrinario del delito lavado de dinero y activos /
El Salvador como Estado independiente, ha tenido que someterse a los cambios que el mundo ha sufrido en materia legislativa, y se ha visto en la necesidad de sancionar penalmente comportamientos o actos que hasta hace cinco años no eran considerados como delitos, sino anti-éticos o inmorales, pero q...
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| Otros Autores: | , , , |
| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | español |
| Acceso en línea: | Recurso Electrónico (PDF) Repositorio Institucional (UES) Ver en el OPAC |
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MARC
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| 094 | |a CCJJ |b A-210 | ||
| 100 | 1 | |a Asturias Umanzor, Juan Ramón, |e autor. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Análisis jurídico-doctrinario del delito lavado de dinero y activos / |c trabajo de graduación presentado por, Juan Ramón Asturias Umanzor, Ana Graciela Granados Cruz, Fátima Esperanza Guzmán Gómez ; asesor de contenido licenciado, Carlos Solórzano Trejo Gómez, asesor metodológico licenciado, Manuel Ascencio González Marín. |
| 264 | |a San Miguel : |b UES, FMO, |c 2003. | ||
| 300 | |a 285, [125] hojas : |b ilustraciones ; |c 28 cm | ||
| 336 | |a texto |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a no mediado |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a volumen |b nc |2 rdacarrier | ||
| 502 | |b Licenciado |c Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, |d 2003 | ||
| 505 | 2 | |a Crimen organizado -- Lavado de dinero -- Orígenes de la mafia -- Desarrollo histórico jurídico -- Modelos de lavado de dinero y activos. | |
| 520 | |a El Salvador como Estado independiente, ha tenido que someterse a los cambios que el mundo ha sufrido en materia legislativa, y se ha visto en la necesidad de sancionar penalmente comportamientos o actos que hasta hace cinco años no eran considerados como delitos, sino anti-éticos o inmorales, pero que se daban como respuesta a necesidades que las mismas políticas gubernamentales no satisfacían; configurándolos entonces como ilícitos, así lo está demandando la globalización dirigida por los países que mas le afectan dichas conductas. La actividad del Lavado de Dinero y Activos, históricamente ha sido una de las que mas a afectado la economía internacional y la nacional, presentando matices verdaderamente alarmantes en cuanto el incremento y complejización de la misma, como también los ilícitos asociados a ella; y fue hasta 1998 con la creación de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, que entró en vigencia en enero de 1999, que esta conducta se elevó a la categoría de delito como producto de tratados, pactos y convenios que El Salvador materializa como parte de las diferentes relaciones con los países del mundo, y sobre todo por la ayuda que estos hacen a la realidad nacional. | ||
| 700 | 1 | |a Granados Cruz, Ana Graciela, |e autor. | |
| 700 | 1 | |a Guzmán Gómez, Fátima Esperanza, |e autor. | |
| 700 | 1 | |a González Marín, Manuel Ascención, |e asesor. | |
| 700 | 1 | |a Solórzano Trejo, Carlos, |e asesor. |9 1227 | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://opac.fmoues.edu.sv/infolib/tesis/50100965.pdf |y Recurso Electrónico (PDF) |
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