Guía de procedimientos para la prevención del lavado de dinero y aplicación de la debida diligencia en las instituciones de ahorro y crédito en el Municipio de Santa Ana Departamento de Santa Ana

Las instituciones financieras han sido muchas veces intermediarias en el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el problema radica en que estas no aplican medidas de prevención eficaces que logren detectar a tiempo las inconsistencias en las operaciones que realizan siendo un bl...

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Détails bibliographiques

Auteurs principaux:	Alberto López, Kevin José, Aguirre Martínez, Keni Lizeth, Marroquín Herrera, Ester Jeanmillette, Ramírez Salazar, Miriam Teresa
Autres auteurs:	Cristobal Roberto, Elizando Calderón
Format:	Thèse
Langue:	es_SV
Publié:	2024
Sujets:	Lavado de dinero activos crédito cuentas de ahorro 657
Accès en ligne:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/22036
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