Diseño de manual de procedimientos generales para la prevención de lavado de dinero y activos para estudiantes de contaduría pública de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente
El lavado de dinero es un problema que perjudica a gran parte del mundo, en diversos aspectos y nuestro país en específico no es la excepción en cuanto al enriquecimiento ilícito mediante el encubrimiento del origen de activos, es un delito que tiene como fin la corrupción y afecta en gran manera la...
Tallennettuna:
| Päätekijät: | , , , |
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| Muut tekijät: | |
| Aineistotyyppi: | Opinnäyte |
| Kieli: | es_SV |
| Julkaistu: |
2024
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| Aiheet: | |
| Linkit: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/22046 |
| Tagit: |
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| Yhteenveto: | El lavado de dinero es un problema que perjudica a gran parte del mundo, en diversos aspectos y nuestro país en específico no es la excepción en cuanto al enriquecimiento ilícito mediante el encubrimiento del origen de activos, es un delito que tiene como fin la corrupción y afecta en gran manera las decisiones económicas en nuestro entorno tanto que representa una amenaza a la integridad financiera. La concentración de recursos en operaciones contra lavado de dinero ha hecho que estructuras criminales recurran a métodos cada vez más complejos. |
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