Image de couverture de livre

Diseño de un manual para la gestión de riesgo de lavado de dinero en las cooperativas de ahorro y crédito de San Francisco Gotera, Morazán

RESUMEN: El lavado de dinero y de activos tiene como propósito obtener beneficios económicos provenientes de operaciones ilícitas y disfrazarlos en ilícitas, el objetivo del estudio fue diseñar un Manual para la Gestión de Riesgo de Lavado de Dinero en las Cooperativas de Ahorro y Crédito de San Fra...

Description complète

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Amaya Amaya, Enma Isabel, Guandique de Rodriguez, Victorina de Jesus, Romero Argueta, Gilma Merari
Autres auteurs:	Coreas Soto, Gilberto de Jesus
Format:	Thèse
Langue:	es_SV
Publié:	2024
Sujets:	Gestión de riesgos manual de prevención lavado de dinero lavado de activos 657
Accès en ligne:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/24612
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Documents similaires

Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible.
par: Acosta Beltrán, Efraín Edgardo, et autres
Publié: (2024)

Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel, cartón, ubicadas en la zona metropolitana de San Salvador.
par: Alvarado Mina, Billy Reynaldo, et autres
Publié: (2024)

Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito.
par: Urbano de Portillo, Flor Cristina, et autres
Publié: (2024)

Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.
par: Alfaro Torres, Lorena Elizabeth, et autres
Publié: (2024)

Implementación de la unidad de cumplimiento para prevención de lavado de dinero y activos en las empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga del municipio de Acajutla. Caso práctico en empresas del municipio de Acajutla.
par: Díaz Romero, Jacqueline Lisseth, et autres
Publié: (2024)

Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
par: Cano Castaño, Miguel Antonio
Publié: (2001)

Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos.
par: Hernández Chávez, Eduardo Antonio, et autres
Publié: (2024)

Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador. /
par: Crespín Linares, Azalea Esmeralda

Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador.
par: Crespín Linares, Azalea Esmeralda, et autres
Publié: (2024)

Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales.
par: Alvarenga García, Hugo Javier, et autres
Publié: (2024)

Gestión de riesgos en la prevención de lavado de dinero y activos en el sector de transporte público del municipio de Cuscatancingo departamento de San Salvador.
par: Canizales Hernández, Jesselyn Vanessa, et autres
Publié: (2024)

Consultoría en la Elaboración de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM), para la Empresa PUBLIMOVIL S.A. DE C.V.
par: Alejo Alfaro, William Antonio, et autres
Publié: (2025)

Programa de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y de activos para los parques acuáticos ubicados en la Costa del Sol del municipio de San Luis La Herradura.
par: Calix Álvarez, Reina Mariela, et autres
Publié: (2024)

Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad del municipio de San Salvador.
par: Alvarenga Ramírez, Clara Magdalena, et autres
Publié: (2024)

Modelo de evaluación para la prevención y detección del lavado de dinero y activos en organizaciones no gubernamentales del municipio de San Salvador.
par: Asencio Marinero, Walter René, et autres
Publié: (2024)

Programa de prevención de riesgos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en estaciones de servicio distribuidoras de combustible. /
par: Hernández Gómez, Krissia Jeannette

Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados en el municipio de Olocuilta.
par: Campos Sibrian, Adino Bladimir, et autres
Publié: (2024)

Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos.
par: Palacios González, Lea Mireya, et autres
Publié: (2024)

Limitaciones legales en la configuración autónoma del delito de lavado de dinero y de activos
par: Carrillo Castillo, Joel Armando
Publié: (2024)

Limitaciones legales en la configuración autónoma del delito de lavado de dinero y de activos
par: Carrillo Castillo, Joel Armando
Publié: (2024)

Las Asociaciones Sin Fines de Lucro como instrumentos para el cometimiento del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador.
par: Morales Fuentes, Flor de María
Publié: (2024)

Las Asociaciones Sin Fines de Lucro como instrumentos para el cometimiento del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador.
par: Morales Fuentes, Flor de María
Publié: (2024)

Programa de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las entidades dedicadas a la separación de residuos sólidos del municipio de Cuscatancingo.
par: Bolaños Beltrán, Jessica Verónica, et autres
Publié: (2024)

Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
par: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria

Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
par: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria

Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales.
par: Díaz Escobar, Martha Concepción, et autres
Publié: (2024)

Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque.
par: González Quijano, Fátima Aracely, et autres
Publié: (2024)

Programas de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y de activos con relación al oficial de cumplimiento en las empresas exportadoras de alimentos con categorías de gran contribuyente. /
par: Barrera Sánchez, Paty Marlene

El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
par: González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
Publié: (2024)

Cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector avícola del departamento de La Libertad.
par: García Vásquez, Mayra Leticia, et autres
Publié: (2024)

Diseño de un sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en empresas inmobiliarias del municipio de San Salvador.
par: Gómez Melara, Diana Patricia, et autres
Publié: (2024)

Auditoria interna en la prevención de lavado de dinero y activos en industrias dedicadas a la elaboración de productos nostálgicos en el municipio de Antiguo Cuscatlán.
par: Castillo Aranzamendi, Jenny Elizabeth, et autres
Publié: (2024)

Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos para las empresas distribuidoras de productos plásticos del municipio de San Salvador.
par: Chámul Flores, Mario Edgardo, et autres
Publié: (2024)

Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador
par: Catota García, Zuleyma Margarita, et autres
Publié: (2024)

Propuesta de las competencias que debe poseer el profesional en contaduría pública que le permita ejercer el cargo de oficial de cumplimiento de acuerdo a la ley contra el lavado de dinero y de activos.
par: Hernández Torres, Guiselle Marie, et autres
Publié: (2024)

Evaluación del control interno sobre lavado de dinero y activos y cumplimiento de la ley contra la usura en las casas de empeño.
par: Madrid Reyes, José David, et autres
Publié: (2024)

Oficialía de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y el financiamiento al terrorismo para las cadenas de farmacias en el municipio de San Salvador.
par: Díaz Blanco, Jocelyn Brendaly, et autres
Publié: (2024)

Guía de procedimientos para la prevención del lavado de dinero y aplicación de la debida diligencia en las instituciones de ahorro y crédito en el Municipio de Santa Ana Departamento de Santa Ana
par: Alberto López, Kevin José, et autres
Publié: (2024)

Elaboración de un modelo de gestión de riesgos de lavado de dinero y activos, para la Iglesia Católica Apostólica y Romana en El Salvador, Arquidiócesis de San Salvador.
par: Archila Navarro, Héctor José, et autres
Publié: (2024)

El arrendamiento financiero como instrumento idóneo para el cometimiento del delito de lavado de dinero
par: Artiga Gil, Julio Salvador, et autres
Publié: (2024)