Diseño de un manual para la gestión de riesgo de lavado de dinero en las cooperativas de ahorro y crédito de San Francisco Gotera, Morazán

RESUMEN: El lavado de dinero y de activos tiene como propósito obtener beneficios económicos provenientes de operaciones ilícitas y disfrazarlos en ilícitas, el objetivo del estudio fue diseñar un Manual para la Gestión de Riesgo de Lavado de Dinero en las Cooperativas de Ahorro y Crédito de San Fra...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteurs principaux:	Amaya Amaya, Enma Isabel, Guandique de Rodriguez, Victorina de Jesus, Romero Argueta, Gilma Merari
Autres auteurs:	Coreas Soto, Gilberto de Jesus
Format:	Thèse
Langue:	es_SV
Publié:	2024
Sujets:	Gestión de riesgos manual de prevención lavado de dinero lavado de activos 657
Accès en ligne:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/24612
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