Manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Zona Paracentral, caso: Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito DR. José Antonio Ruiz de Responsabilidad Limitada,(ACODJAR de R.L), San Sebastián, San Vicente, a implementarse en el año 2017
El lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es el proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero aparentando haber sido obtenido de forma legal, es por ello, que las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito pueden aplicar proced...
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| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Abschlussarbeit |
| Sprache: | es_SV |
| Veröffentlicht: |
2024
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/25832 |
| Tags: |
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