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Modelo de Auditoría Operativa, para evaluar el desempeño del oficial de cumplimiento, con base a las obligaciones contenidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, en las Cajas de Crédito S.C. de R.L. de C.V. de la Zona Paracentral de El Salvador, caso: Caja de Crédito de Zacatecoluca, S.C. de R.L. de C.V., departamento de La Paz, a implementarse en el año 2017

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La presente tesis consiste en el diseño de un modelo de Auditoría Operativa, para evaluar el desempeño del Oficial de Cumplimiento, con base Ley contra el lavado de dinero y de activos, en las Cajas de Crédito S.C. de R.L. de C.V. de la Zona Paracentral de El Salvador, Caso: Caja de Crédito de Z...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Fernández Ángel, Jorge Alberto, Henríquez Martínez, Mayra Emperatriz, Ventura Pérez, Carolina Yanet
Otros Autores: Paredes Sotelo, Raúl Antonio
Formato: Tesis
Lenguaje:es_SV
Publicado: 2024
Materias:
657
658
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14492/25833
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