Modelo de Auditoría Operativa, para evaluar el desempeño del oficial de cumplimiento, con base a las obligaciones contenidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, en las Cajas de Crédito S.C. de R.L. de C.V. de la Zona Paracentral de El Salvador, caso: Caja de Crédito de Zacatecoluca, S.C. de R.L. de C.V., departamento de La Paz, a implementarse en el año 2017
La presente tesis consiste en el diseño de un modelo de Auditoría Operativa, para evaluar el desempeño del Oficial de Cumplimiento, con base Ley contra el lavado de dinero y de activos, en las Cajas de Crédito S.C. de R.L. de C.V. de la Zona Paracentral de El Salvador, Caso: Caja de Crédito de Z...
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| Format: | Thesis |
| Language: | es_SV |
| Published: |
2024
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| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/25833 |
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