Evaluación de los Procesos de Debida Diligencia del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Activos en el área de Proveedores y Clientes de la Unidad de Cumplimiento de una empresa de Seguridad que brinda Servicios de Custodia de Mercadería.

Esta investigación surge debido a la creciente importancia de los servicios de seguridad, impulsada por el aumento de la criminalidad, lo cual ha llevado a las empresas del sector a implementar sistemas de prevención de lavado de dinero y activos (PLDA). En este contexto, la auditoría interna se con...

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Detalhes bibliográficos

Autores principales:	Gómez Nieto, Fredy Arnoldo, Hernández Velis, Jackeline Maricela, Jacinto Orellana, Jasmin Elizabeth
Outros Autores:	Ramos de la Cruz, Ernaldo de Jesús
Formato:	Trabajo de grado
Idioma:	Spanish / Castilian
Publicado em:	2025
Assuntos:	debida diligencia lavado de dinero activos sector servicios custodia de mercadería
Acesso em linha:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/31622
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