Programas de auditoría forense, para probar casos de lavado de dinero y activos en el sector comercio de partes y piezas de vehículo
La investigación se originó debido al crecimiento de conductas delictivas relacionadas al lavado de dinero y activos, en las cuales los sujetos culpables de las mismas buscan y utilizan diversos mecanismos para darle apariencia de legitimidad a las ganancias, bienes o beneficios obtenidos de la comi...
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| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | Thèse |
| Langue: | es_SV |
| Publié: |
2024
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/4645 |
| Tags: |
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