Diseño de lineamientos y políticas de control interno para la prevención y detección del lavado de dinero y activos en la gran empresa dedicada al sector de la industria de la construcción ubicadas en el área metropolítana de San Salvador.

Ante los procesos de globalización en distintas regiones del planeta, donde predomina el flujo de capitales, de mercancías y sobre todo de las finanzas, las empresas en general buscan alternativas de crecimiento en el mercado a través de la obtención de niveles de ventas superiores, considerando una...

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