Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque.
El crimen organizado a lo largo de los años ha venido evolucionando y crea nuevas formas para ocultar el dinero y activos que han obtenido de manera ilícita implicando financiamiento al terrorismo; una forma en la cual buscan hacer esto es a través del lavado de dinero que es practicado por personas...
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| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | Tesis |
| Idioma: | es_SV |
| Publicado em: |
2024
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5747 |
| Tags: |
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