Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque.
El crimen organizado a lo largo de los años ha venido evolucionando y crea nuevas formas para ocultar el dinero y activos que han obtenido de manera ilícita implicando financiamiento al terrorismo; una forma en la cual buscan hacer esto es a través del lavado de dinero que es practicado por personas...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , , |
|---|---|
| Format: | Thèse |
| Langue: | es_SV |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5747 |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|