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Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque.

El crimen organizado a lo largo de los años ha venido evolucionando y crea nuevas formas para ocultar el dinero y activos que han obtenido de manera ilícita implicando financiamiento al terrorismo; una forma en la cual buscan hacer esto es a través del lavado de dinero que es practicado por personas...

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Bibliographic Details
Main Authors:	González Quijano, Fátima Aracely, Medrano Flores, Ruth Daniela, Pérez Sánchez, Edison Adonay
Format:	Thesis
Language:	es_SV
Published:	2024
Subjects:	Lavado de dinero activos gasolineras 657
Online Access:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/5747
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