Image de couverture de livre

Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque.

El crimen organizado a lo largo de los años ha venido evolucionando y crea nuevas formas para ocultar el dinero y activos que han obtenido de manera ilícita implicando financiamiento al terrorismo; una forma en la cual buscan hacer esto es a través del lavado de dinero que es practicado por personas...

Description complète

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	González Quijano, Fátima Aracely, Medrano Flores, Ruth Daniela, Pérez Sánchez, Edison Adonay
Format:	Thèse
Langue:	es_SV
Publié:	2024
Sujets:	Lavado de dinero activos gasolineras 657
Accès en ligne:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/5747
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Documents similaires

Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque. /
par: González Quijano, Fátima Aracely

Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.
par: Alfaro Torres, Lorena Elizabeth, et autres
Publié: (2024)

Programa de prevención de riesgos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en estaciones de servicio distribuidoras de combustible. /
par: Hernández Gómez, Krissia Jeannette

Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales.
par: Alvarenga García, Hugo Javier, et autres
Publié: (2024)

Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
par: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria

Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
par: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria

Consultoría en la Elaboración de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM), para la Empresa PUBLIMOVIL S.A. DE C.V.
par: Alejo Alfaro, William Antonio, et autres
Publié: (2025)

Modelo de auditoría al ciclo de vida de los sistemas en las etapas de desarrollo e implementación, que aseguren el proceso de preparación y presentación de los estados financieros en las gasolineras del área metropolitana de San Salvador /
par: Monroy Girón, Julio Adalberto
Publié: (2008)

Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador.
par: Hernández González, Aida Jaqueline, et autres
Publié: (2024)

Análisis y diseño de una estructura de control interno para el área ingresos del sector gasolineras, bajo el enfoque del informe COSO.
par: Barahona Najarro, Sandra Dolores, et autres
Publié: (2024)

auditoría interna bajo enfoque de riesgos empresariales para el sector de gasolineras en los departamentos de la zona central y paracentral de El Salvador.
par: Alarcón, German Isaac, et autres
Publié: (2024)

Oficialía de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y el financiamiento al terrorismo para las cadenas de farmacias en el municipio de San Salvador.
par: Díaz Blanco, Jocelyn Brendaly, et autres
Publié: (2024)

Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo para las Fundaciones Sin Fines de Lucro del municipio de Mejicanos.
par: Efigenio Martínez, Eduardo Ernesto, et autres
Publié: (2024)

Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible.
par: Acosta Beltrán, Efraín Edgardo, et autres
Publié: (2024)

Creación de la unidad de auditoría interna como herramienta para la detección y evaluación de los riesgos en las gasolineras ubicadas en el departamento de San Salvador
par: Cárcamo Manzanares, Heber Manuel, et autres
Publié: (2024)

Modelo para la gestión del riesgo de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo en las cadenas de farmacias.
par: Corado Mejía, Claudia Verónica, et autres
Publié: (2024)

Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel, cartón, ubicadas en la zona metropolitana de San Salvador.
par: Alvarado Mina, Billy Reynaldo, et autres
Publié: (2024)

Incidencia de la selección de un método de valuación de inventarios comprendido en la normativa internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, en la base imponible del impuesto sobre la renta en las empresas gasolineras del municipio de San Salvador.
par: Ayala Hernández, Francisco Antonio, et autres
Publié: (2024)

Implementación de la unidad de cumplimiento para prevención de lavado de dinero y activos en las empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga del municipio de Acajutla. Caso práctico en empresas del municipio de Acajutla.
par: Díaz Romero, Jacqueline Lisseth, et autres
Publié: (2024)

“Modelo de auditoría al ciclo de vida de los sistemas en las etapas de desarrollo e implementación, que aseguren el proceso de preparación y presentación de los estados financieros de las gasolineras del área metropolitana de San Salvador.
par: Monroy Girón, Julio Adalberto, et autres
Publié: (2024)

Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador. /
par: Crespín Linares, Azalea Esmeralda

Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador.
par: Crespín Linares, Azalea Esmeralda, et autres
Publié: (2024)

Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador.
par: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria, et autres
Publié: (2024)

Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos.
par: Hernández Chávez, Eduardo Antonio, et autres
Publié: (2024)

Gestión de riesgos en la prevención de lavado de dinero y activos en el sector de transporte público del municipio de Cuscatancingo departamento de San Salvador.
par: Canizales Hernández, Jesselyn Vanessa, et autres
Publié: (2024)

Modelo de evaluación para la prevención y detección del lavado de dinero y activos en organizaciones no gubernamentales del municipio de San Salvador.
par: Asencio Marinero, Walter René, et autres
Publié: (2024)

Implementación de la unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos, en colegios privados a nivel de educación media del municipio de Cojutepeque.
par: Cruz Tobar, Rafael Antonio, et autres
Publié: (2024)

Programa de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y de activos para los parques acuáticos ubicados en la Costa del Sol del municipio de San Luis La Herradura.
par: Calix Álvarez, Reina Mariela, et autres
Publié: (2024)

Elementos Estructurales del Tipo Penal Básico del Delito de Lavado de Activos, en El Salvador
par: Bran Valencia, Tránsito Yanet
Publié: (2024)

Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad del municipio de San Salvador.
par: Alvarenga Ramírez, Clara Magdalena, et autres
Publié: (2024)

Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito.
par: Urbano de Portillo, Flor Cristina, et autres
Publié: (2024)

Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales.
par: Díaz Escobar, Martha Concepción, et autres
Publié: (2024)

Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados en el municipio de Olocuilta.
par: Campos Sibrian, Adino Bladimir, et autres
Publié: (2024)

Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos.
par: Palacios González, Lea Mireya, et autres
Publié: (2024)

Elementos Estructurales del Tipo Penal Básico y Central del Delito de Lavado de Activos en El Salvador
par: Bran Valencia, Tránsito Yanet
Publié: (2024)

Programas de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y de activos con relación al oficial de cumplimiento en las empresas exportadoras de alimentos con categorías de gran contribuyente. /
par: Barrera Sánchez, Paty Marlene

Programa de prevención de riesgos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en estaciones de servicio distribuidoras de combustible.
par: Hernández Gómez, Krissia Jeannette, et autres
Publié: (2024)

Cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector avícola del departamento de La Libertad.
par: García Vásquez, Mayra Leticia, et autres
Publié: (2024)

Diseño de un sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en empresas inmobiliarias del municipio de San Salvador.
par: Gómez Melara, Diana Patricia, et autres
Publié: (2024)

Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos para las empresas distribuidoras de productos plásticos del municipio de San Salvador.
par: Chámul Flores, Mario Edgardo, et autres
Publié: (2024)