Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales.

Las organizaciones no gubernamentales han diversificado sus operaciones de asistencia, beneficencia y de inversión social, logrando en algunos casos volverse auto sostenibles, por ello se requiere de un mayor control por parte de los organismos de los diferentes países, principalmente por los flujos...

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Detalhes bibliográficos

Autores principales:	Alvarenga García, Hugo Javier, Miranda Amaya, Juan Antonio, Montano Flores, Kelvin Alexander
Formato:	Tesis
Idioma:	es_SV
Publicado em:	2024
Assuntos:	Lavado de dinero activos ong's 657
Acesso em linha:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/5762
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