Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos para las empresas distribuidoras de productos plásticos del municipio de San Salvador.
El lavado de dinero y activos es un problema a nivel mundial, por lo cual en El Salvador se están implementando medidas para la prevención de actividades tipificadas como delitos en la materia e identificación de operaciones sospechosas. La Fiscalía General de la Republica (FGR), a través de la Unid...
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| Auteurs principaux: | , |
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| Format: | Thèse |
| Langue: | es_SV |
| Publié: |
2024
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5782 |
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