La oficialía de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y activos en los servicios empresariales a distancia en el municipio de San Salvador.

El lavado de dinero y de activos consiste en realizar actividades con fondos provenientes de actividades ilícitas como; narcotráfico, trata de personas, malversación de fondos, evasión fiscal entre otras. Este tipo de operaciones son llevadas a cabo por negocios, actividades que a simple vista pare...

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Bibliographic Details

Main Authors:	Campos Pérez, Karen Zuleyma, Cornejo Mancía, Jenniffer Lucero, Orantes Rodas, Elizabeth Yaneth
Format:	Thesis
Language:	es_SV
Published:	2024
Subjects:	Lavado de dinero servicios empresariales 657
Online Access:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/5952
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