La oficialía de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y activos en los servicios empresariales a distancia en el municipio de San Salvador.
El lavado de dinero y de activos consiste en realizar actividades con fondos provenientes de actividades ilícitas como; narcotráfico, trata de personas, malversación de fondos, evasión fiscal entre otras. Este tipo de operaciones son llevadas a cabo por negocios, actividades que a simple vista pare...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , , |
|---|---|
| Format: | Thèse |
| Langue: | es_SV |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5952 |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|