La oficialía de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y activos en los servicios empresariales a distancia en el municipio de San Salvador.
El lavado de dinero y de activos consiste en realizar actividades con fondos provenientes de actividades ilícitas como; narcotráfico, trata de personas, malversación de fondos, evasión fiscal entre otras. Este tipo de operaciones son llevadas a cabo por negocios, actividades que a simple vista pare...
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| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | Tesis |
| Idioma: | es_SV |
| Publicado em: |
2024
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5952 |
| Tags: |
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