Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel, cartón, ubicadas en la zona metropolitana de San Salvador.
El lavado de dinero y activos constituye un delito que ha manifestado un crecimiento significativo en el transcurso de los años, a tal grado que actualmente cualquier entidad puede ser sujeta a este tipo de actividades de origen ilícito, por lo cual es necesario el cumplimiento efectivo de la ley qu...
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| Auteurs principaux: | , , |
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| Format: | Thèse |
| Langue: | es_SV |
| Publié: |
2024
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5968 |
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