Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel, cartón, ubicadas en la zona metropolitana de San Salvador.

El lavado de dinero y activos constituye un delito que ha manifestado un crecimiento significativo en el transcurso de los años, a tal grado que actualmente cualquier entidad puede ser sujeta a este tipo de actividades de origen ilícito, por lo cual es necesario el cumplimiento efectivo de la ley qu...

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Main Authors: Alvarado Mina, Billy Reynaldo, González Guerra, Arlene Germania, Gómez de Rodríguez, Ana Paulina
Format: Thesis
Language:es_SV
Published: 2024
Subjects:
Online Access:https://hdl.handle.net/20.500.14492/5968
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