Análisis jurídico del circuito de lavado de dinero y activos en la legislación penal salvadoreña
Consideraciones acerca del concepto de delito de lavado de dinero y activos – Introducción al delito de lavado de dinero y activos – El circuito de lavado de dinero y activos: desarrollo de las fases del proceso de lavado de dinero y sus mecanismos – Prevención e investigación del circuito del deli...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակներ: | , , |
|---|---|
| Այլ հեղինակներ: | |
| Ձևաչափ: | Թեզիս |
| Լեզու: | es_SV |
| Հրապարակվել է: |
2024
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/9084 |
| Ցուցիչներ: |
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
Նմանատիպ նյութեր: Análisis jurídico del circuito de lavado de dinero y activos en la legislación penal salvadoreña
- El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
- Análisis dogmático del juicio de tipicidad en el delito de lavado de dinero y de activos
- Configuración típica e investigación del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador
- La evasión fiscal como indicio del cambio de calificación jurídica del delito de lavado de dinero y activos
- El arrendamiento financiero como instrumento idóneo para el cometimiento del delito de lavado de dinero
- El lavado de dinero y activos: caso fondos de Taiwán y caso destape a la corrupción