Personas expuestas políticamente
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | eBook |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Washington, D. C. :
Banco Mundial,
2012.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://biblioteca.ues.edu.sv/acceso/elibro/?url=https%3A%2F%2Felibro.net%2Fereader%2Fbiblioues/30180 Ver en el OPAC |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Personas expuestas políticamente
- Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento
- Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIF/OIC
- Ley 285
- Guía práctica de prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo
- Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
- Tipologías regionales de GAFISUD