Lavado de activos y delitos a fines

Cuadernos de derecho penal económico
Published: (2008)

El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito /
Published: (2017)

Compliance penal y responsabilidad civil y societaria de los administradores /
Published: (2018)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Published: (2014)

Derecho penal de las personas jurídicas /
by: Agudo Fernández, Enrique
Published: (2016)

La responsabilidad penal de las personas jurídicas /
by: Mena Villegas, Oscar Gustavo
Published: (2019)

Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
by: Zabala Leal, Tatiana Dulima
Published: (2019)

Procedimientos operativos estandarizados y responsabilidad penal de la persona jurídica /
Published: (2014)

Sistema de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas /
by: Pérez Arias, Jacinto
Published: (2014)

El delito de lavado de activos /
by: Piva Torres, Gianni Egidio
Published: (2024)

En torno a la denominada responsabilidad penal de la persona jurídica /
by: Cesano, José Daniel
Published: (1998)

La innovación en la lucha contra el lavado de activos /
Published: (2022)

La responsabilidad penal por las operaciones económicas de alto riesgo
by: Eiranova Encinas, Emilio
Published: (2002)

Responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la teoría de sistemas /
by: Basabe Serrano, Santiago
Published: (2003)

Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención (compliance) /
by: Magro Servet, Vicente
Published: (2017)

Corporate compliance : la pervención de riesgos penales y delitos en las organizaciones penalmente responsables /
by: Lledó Benito, Ignacio
Published: (2018)

La responsabilidad penal de los abogados : la intervención del derecho penal en la profesión /
by: Jiménez Segado, Carmelo
Published: (2017)

Lavado y lavadores de dinero /
by: Varela-Cid, Eduardo
Published: (2014)

Cuestiones prácticas en el ámbito de los delitos de empresa : perspectivas de la dimensión jurisprudencial /
by: Bacigalupo, Silvina
Published: (2005)

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
by: Cervini, Raúl
Published: (2008)

Responsabilidad penal y detención preventiva : el proceso penal en Colombia-Ley 906 de 2004 /
by: Sandoval Fernández, Jaime
Published: (2013)

Delitos contra el patrimonio económico : hurto, abigeato y abuso de confianza /
by: Posada Maya, Ricardo
Published: (2022)

Control constitucional a la imputación de cargos : una cuestión de dogmática procesal penal /
by: Arango Giraldo, Andrés Felipe
Published: (2014)

Individualizaciâon de la responsabilidad penal por la actividad empresarial en EEUU : Åun modelo para el derecho penal espaänol? /
by: Fernâandez Castejâon, Elena B.
Published: (2017)

Compliance penal para pymes según la Norma UNE 19601 /
by: Serrano de Nicolás, Yolanda
Published: (2019)

Delincuencia habitual, psicopatía y responsabilidad penal : algunos problemas del concepto tradicional de imputabilidad /
by: Sánchez Garrido, Francisco José
Published: (2019)

Limitación de la responsabilidad de los socios /
by: Villa Uribe, David
Published: (2018)

Compatibilidad de la tentativa y el dolo eventual : Åes admisible la puniciâon de delitos no consumados carentes de voluntad real delictiva? /
by: Daza Lora, Juan Felipe
Published: (2018)

Cuestiones penales a debate /
Published: (2021)

Delitos de infracción de deber
by: Figueroa Ortega, Yván
Published: (2008)

Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos /
by: Heras Zárate, Luis Henry
Published: (2011)

Lavado de activos /
by: Zambrano Pasquel, Alfonso
Published: (2020)

Regularización y delito contra la hacienda pública : cuestiones prácticas /
by: Bertrán Girón, Fernando
Published: (2021)

Vivencias Jurídicas : el derecho como praxis vital /
by: Pedicone, Fernando Raúl
Published: (2020)

Delitos 2.0 : aspectos penales, procesales y de seguridad de los ciberdelitos /
by: Moisés, Barrio Andrésm
Published: (2018)

Productos defectuosos y Derecho Penal : el principio de confianza en la responsabilid penal por el producto /
by: Contreras, Lautaro
Published: (2018)