অনুরূপ উপাদানগুলি: "Propuesta de un manual de procedimiento para la prevención de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas de Ahorro de Crédito del Municipio de Santa Ana" /
- Propuesta metodológica para fortalecer el monitoreo del riesgo de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas del Departamento de Santa Ana, El Salvador
- Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito. /
- Manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Zona Paracentral, caso: Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. José Antonio Ruíz de Responsabilidad Limitada, (ACODJAR de R.L), San Sebastián, San Vicente, a implementarse en el año 2017
- Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
- "Manual de procedimientos para el oficial de cumplimiento en Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crèdito de El Salvador" /
- Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
বিষয়: Asociaciones Cooperativas
বিষয়: Lavado de dinero
- Responsabilidad penal de las empresas y compliance program /
- La innovación en la lucha contra el lavado de activos /
- El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
- Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
- El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito /
- El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
লেখক: Lemus Caballero, Marisol Del Carmen
লেখক: Guardado Guardado, Cecilia Aracely
- Propuesta de un manual de procedimientos para la prevenciòn de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas y Crèdito del Muncipio de Santa Ana
- "Propuesta de un manual de procedimiento para la prevención de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas de Ahorro de Crédito del Municipio de Santa Ana" /