Ley contra el Lavado de dinero y de activos. /
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | espanyol |
| Publicat: |
El Salvador:
Superintendencia del Sistema Financiero,
2004.
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | Veure a l'OPAC |
| Etiquetes: |
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MARC
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| 100 | 1 | |a El Salvador, República de | |
| 245 | |a Ley contra el Lavado de dinero y de activos. / |c Repùblica de El Salvador. | ||
| 260 | |a El Salvador: |b Superintendencia del Sistema Financiero, |c 2004. | ||
| 300 | |a 25 pàginas: |c 24.7 cm | ||
| 500 | |a Incluye ìndice. | ||
| 505 | 0 | |a Ley Contra el Lavado de dinero (Decreto Nº 498): Objetivo de la Ley, De los Delitos, Obligaciones de las Instituciones sometidas al control de esta Ley, De la colaboraciòn Interinstitucional, Excepciones al secreto bancario y medidas cautelares, Disposiciones Generales - Reglamento de la Ley contra lavado de dinero y activos fijos: Objeto y definiciones, Obligaciones de las Instituciones de los Organismos del Estado, Transacciones Irregulares o Sospechosas, Actividades no fiscalizadas por un organismo especìfico, Registro de vehìculos y de personas sospechosas y de sus equipajes que ingresan al territorio nacional, etc. | |
| 650 | 7 | |a Lavado de Dinero |2 lemb | |
| 650 | 7 | |a Legislaciòn |z El Salvador |2 lemb | |
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