Ley contra el Lavado de dinero y de activos. /
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
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| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | španělština |
| Vydáno: |
El Salvador:
Superintendencia del Sistema Financiero,
2004.
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| Témata: | |
| On-line přístup: | Zobrazit v on-line katalogu |
| Tagy: |
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Obsah:
- Ley Contra el Lavado de dinero (Decreto Nº 498): Objetivo de la Ley, De los Delitos, Obligaciones de las Instituciones sometidas al control de esta Ley, De la colaboraciòn Interinstitucional, Excepciones al secreto bancario y medidas cautelares, Disposiciones Generales - Reglamento de la Ley contra lavado de dinero y activos fijos: Objeto y definiciones, Obligaciones de las Instituciones de los Organismos del Estado, Transacciones Irregulares o Sospechosas, Actividades no fiscalizadas por un organismo especìfico, Registro de vehìculos y de personas sospechosas y de sus equipajes que ingresan al territorio nacional, etc.