Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos. /

Ngā tūemi rite

• Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos.
  mā: Hernández Chávez, Eduardo Antonio, me ētahi atu.
  I whakaputaina: (2024)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  mā: Cano Castaño, Miguel Antonio
  I whakaputaina: (2001)
• Gestión de riesgos en la prevención de lavado de dinero y activos en el sector de transporte público del municipio de Cuscatancingo departamento de San Salvador. /
  mā: Canizalez Hernández, Jesselyn Vanessa
• Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo para las Fundaciones sin Fines de Lucro del municipio de Mejicanos. /
  mā: Alas, Luis de Jesús
• Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
  mā: Díaz Escobar, Martha Concepción