Evaluación de riesgos en la prevención del financiamiento al terrorismo en las empresas dedicadas a la compra y venta de computadoras y sus accesorios en el municipio de San Salvador. /

Ижил төстэй зүйлс

• Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos, aplicables a las empresas dedicadas a la venta de motocicletas y accesorios del Departamento de San Salvador. /
  -н: Mejía Brizuela, Edgardo Vladimir
• Modelo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los centros de servicios automotrices ubicados en el municipio de San Salvador. /
  -н: Cortéz Vides, Gabriela Aida
• Evaluación de riesgos en la prevención del financiamiento al terrorismo en las empresas dedicadas a la compra y venta de computadoras y sus accesorios en el municipio de San Salvador.
  -н: Cárcamo Manzanares, Thania Jamilette, зэрэг
  Хэвлэсэн: (2024)
• Procedimientos de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
  -н: Avilés Mendoza, Cindy Mariela, зэрэг
  Хэвлэсэн: (2024)
• La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña. /
  -н: Fuentes, Oscar Stanley