Procedimientos de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
El lavado de dinero y blanqueamiento de activos, surge cuando los fondos provenientes de actividades delictivas e ilícitas, mediante operaciones de encubrimiento o transferencias buscan una apariencia lícita, este es un problema a nivel mundial y es por ello que tanto los gobiernos como organismos i...
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| Autores principales: | , , |
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| Formato: | Tesis |
| Lenguaje: | es_SV |
| Publicado: |
2024
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5692 |
| Etiquetas: |
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