Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas /

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  Publicado: (2024)
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  por: Urbano de Portillo, Flor Cristina, et al.
  Publicado: (2024)
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  por: Hernández Torres, Guiselle Marie
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  por: Avalos Trinidad, Israel Antonio, et al.
  Publicado: (2024)