Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas.

En El Salvador existen diversas empresas dedicadas al envío y recepción de encomiendas y remesas, las cuales atienden un amplio mercado, debido al creciente número de salvadoreños emigrantes en diversos países extranjeros, especialmente en los Estados Unidos de Norte América, los cuáles envían grand...

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Détails bibliographiques

Auteurs principaux:	Del Cid Cornejo, Jenniffer Vanessa, Figueroa Andrade, Yanori del Carmen, Sánchez Zelaya, Guillermo Wilfrido
Format:	Thèse
Langue:	es_SV
Publié:	2024
Sujets:	Gestión de riesgos oficial de cumplimiento lavado de dinero encomiendas y remesas 657
Accès en ligne:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/4897
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