Prevención del riesgo de exposición al delito de lavado de dinero en la industria Hotelera. /

Míreanna comhchosúla

• Prevención del riesgo de exposición al delito de lavado de dinero en la industria Hotelera.
  de réir: Ayala Romero, Roberto Fabio, et al.
  Foilsithe / Cruthaithe: (2024)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  de réir: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Foilsithe / Cruthaithe: (2001)
• El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
  de réir: González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
  Foilsithe / Cruthaithe: (2024)
• Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /
  de réir: Catota García, Zuleyma Margarita
• El arrendamiento financiero como instrumento idóneo para el cometimiento del delito de lavado de dinero
  de réir: Artiga Gil, Julio Salvador, et al.
  Foilsithe / Cruthaithe: (2024)