Prevención del riesgo de exposición al delito de lavado de dinero en la industria Hotelera. /

Ижил төстэй зүйлс

• Prevención del riesgo de exposición al delito de lavado de dinero en la industria Hotelera.
  -н: Ayala Romero, Roberto Fabio, зэрэг
  Хэвлэсэн: (2024)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  -н: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Хэвлэсэн: (2001)
• El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
  -н: González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
  Хэвлэсэн: (2024)
• Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /
  -н: Catota García, Zuleyma Margarita
• El arrendamiento financiero como instrumento idóneo para el cometimiento del delito de lavado de dinero
  -н: Artiga Gil, Julio Salvador, зэрэг
  Хэвлэсэн: (2024)