Procedimiento de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). /

Antzeko izenburuak

• Procedimientos de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
  nork: Avilés Mendoza, Cindy Mariela, et al.
  Argitaratua: (2024)
• Procedimientos de Auditoría Forense aplicados a casos especiales de lavado de Dinero hecho por un APNFD.
  nork: Orellana Henríquez, María del Rosario, et al.
  Argitaratua: (2024)
• Procedimientos de Auditoría Forense aplicados a casos especiales de lavado de Dinero hecho por un APNFD. /
  nork: Orellana Henríquez, María del Rosario
• Modelo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los centros de servicios automotrices ubicados en el municipio de San Salvador. /
  nork: Cortéz Vides, Gabriela Aida
• La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña. /
  nork: Fuentes, Oscar Stanley