La acreditación del autor del delito de lavado de dinero y su autonomia /

Ngā tūemi rite

• La ACreditacion del Autor del Delito de Lavado de Dinero y su Autonomia
  mā: Serrano Aguirrre, Maria Arely, me ētahi atu.
  I whakaputaina: (2024)
• Elementos estructurales del tipo penal básico y central del delito de lavado de activos, en El Salvador /
  mā: Bran Valencia, Tránsito Yanet
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  mā: Cano Castaño, Miguel Antonio
  I whakaputaina: (2001)
• Procedimiento de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). /
  mā: Avilés Mendoza, Cindy Mariela
• El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
  mā: González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
  I whakaputaina: (2024)