Programa de prevención de riesgos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en estaciones de servicio distribuidoras de combustible. /

Eitemau Tebyg

• Programa de prevención de riesgos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en estaciones de servicio distribuidoras de combustible.
  gan: Hernández Gómez, Krissia Jeannette, et al.
  Cyhoeddwyd: (2024)
• Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.
  gan: Alfaro Torres, Lorena Elizabeth, et al.
  Cyhoeddwyd: (2024)
• Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
  gan: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria
• Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
  gan: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria
• Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque.
  gan: González Quijano, Fátima Aracely, et al.
  Cyhoeddwyd: (2024)