"Propuesta de un manual de procedimiento para la prevención de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas de Ahorro de Crédito del Municipio de Santa Ana" /
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| Autore principale: | |
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| Altri autori: | , , |
| Natura: | Tesi Libro |
| Lingua: | spagnolo |
| Soggetti: | |
| Accesso online: | Visualizza in OPAC |
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MARC
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| 094 | |a L30802 |b L562p | ||
| 100 | 1 | |a Lemus Caballero, Marisol Del Carmen | |
| 245 | |a "Propuesta de un manual de procedimiento para la prevención de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas de Ahorro de Crédito del Municipio de Santa Ana" / |c Marisol Del Carmen Lemus Caballero, Cecilia Aracely Guardado Guardado, Angela Del Carmen Ramírez Lemus, Director Asesor: Licenciado Nelson Humberto Garza Arriola. | ||
| 264 | |a Santa Ana, El Salvador: |b Universidad de El Salvador, |c 2016 | ||
| 300 | |a 214 hojas: |b Ilustración: |c 28 cm. | ||
| 336 | |2 rdacontent |a texto |b txt | ||
| 337 | |2 rdamedia |a no mediado |b n | ||
| 338 | |2 rdacarrier |a volumen |b nc | ||
| 500 | |a Incluye indice. | ||
| 502 | |a Tesis (LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA) - Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente. | ||
| 504 | |a Incluye: Conclusiones, Recomendaciones, Glosario, Bibliografia, Anexos. | ||
| 505 | 0 | |a Introducción - Marco teórico - Antecedentes - Asociaciones cooperativas - Lavado de dinero - Marco conceptual - Que es asociación cooperativa? - Que es lavado de dinero y de activos? - Integración o inversión - Implicaciones Económicas - Implicaciones Sociales - Marco legal - Antecedentes legales - Definición legal y régimen patrimonial - Ley de lavado de dinero y activos - Marco teórico - Normas adoptadas por las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito - Orígen de la NIFACES - El modelo de coso - La Administración de riesgo - Control interno - Metodología de la investigación - Propuesta de un manual de procedimiento para la prevención de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas de Ahorro de Crédito del Municipio de Santa Ana - Código de ética institucional - Conclusiones - Recomendaciones. | |
| 650 | 7 | |2 lemb |a Asociaciones Cooperativas | |
| 650 | 7 | |2 lemb |a Lavado de dinero | |
| 650 | 7 | |2 lemb |a El modelo COSO | |
| 650 | 7 | |2 lemb |a La administración de riesgo | |
| 700 | 1 | |a Guardado Guardado, Cecilia Aracely |e Coautora | |
| 700 | 1 | |a Ramírez Lemus, Angela Del Carmen |e Coautora | |
| 700 | 1 | |a Garza Arriola, Nelson Humberto |e Director Asesor: | |
| 942 | |c Thesis and academic dissertations | ||
| 990 | |a mario_fmoc | ||
| 952 | |1 Disponible |8 Hemeroteca |a Biblioteca Facultad Multidisciplinaria de Occidente |b Biblioteca Facultad Multidisciplinaria de Occidente |c Tesario |d 2016-09-08 |e D/Autores |i 30023009 |l 0 |o L30802 L562p 2016 |p 30023009 |r 2021-11-17 00:00:00 |t 1 |w 2021-11-17 |y Thesis and academic dissertations | ||