"Propuesta de un manual de procedimiento para la prevención de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas de Ahorro de Crédito del Municipio de Santa Ana" /
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| Andere auteurs: | , , |
| Formaat: | Thesis Boek |
| Taal: | Spaans |
| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | Ver en el OPAC |
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Inhoudsopgave:
- Introducción - Marco teórico - Antecedentes - Asociaciones cooperativas - Lavado de dinero - Marco conceptual - Que es asociación cooperativa? - Que es lavado de dinero y de activos? - Integración o inversión - Implicaciones Económicas - Implicaciones Sociales - Marco legal - Antecedentes legales - Definición legal y régimen patrimonial - Ley de lavado de dinero y activos - Marco teórico - Normas adoptadas por las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito - Orígen de la NIFACES - El modelo de coso - La Administración de riesgo - Control interno - Metodología de la investigación - Propuesta de un manual de procedimiento para la prevención de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas de Ahorro de Crédito del Municipio de Santa Ana - Código de ética institucional - Conclusiones - Recomendaciones.