Plan de auditoria aplicable a la oficialìa de cumplimiento de una empresa inmobiliaria en el Municipio De Santa Ana, Departamento de Santa Ana. /
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| その他の著者: | , |
| フォーマット: | 学位論文 図書 |
| 言語: | スペイン語 |
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | OPACで表示 |
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目次:
- Indice - Introducciòn - Capitulo I: Planteamiento del problema - Capitulo II: Marco teòrico - Aspecto generales de las empresas inmobiliaria - Generalidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en empresas inmobiliariad - Regulaciones legales aplicables a la prevenciòn contra el lavado de dinero y activos - Generalidades de la oficialìa de cumplimiento - Capitulo III: Marco metodològico - Capitulo IV: Plan de auditoria aplicable a la oficialìa de cumplimiento de una empresa inmobiliaria en el Municipio De Santa Ana, Departamento de Santa Ana. - Capitulo V: Conclusiones - Recomendaciones - Bibliografia - Anexos.