Plan de auditoria aplicable a la oficialìa de cumplimiento de una empresa inmobiliaria en el Municipio De Santa Ana, Departamento de Santa Ana. /

Ngā tūemi rite

• El Rol de Contador Público: Como encargado de cumplimiento frente a la prevención y detección de Lavado de Dinero y Activos en una empresa STARTUP dedicada al Servicio de Estacionamientos. /
  mā: Fernández Quintanilla, Javier Antonio
• Implementación de la unidad de cumplimiento para prevención de lavado de dinero y activos en las empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga del municipio de Acajutla. Caso práctico en empresas del municipio de Acajutla.
  mā: Díaz Romero, Jacqueline Lisseth, me ētahi atu.
  I whakaputaina: (2024)
• Programas de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y de activos con relación al oficial de cumplimiento en las empresas exportadoras de alimentos con categorías de gran contribuyente. /
  mā: Barrera Sánchez, Paty Marlene
• La oficialía de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y activos en los servicios empresariales a distancia en el municipio de San Salvador. /
  mā: Campos Pérez, Karen Zuleyma
• Oficialía de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y el financiamiento al terrorismo para las cadenas de farmacias en el municipio de San Salvador. /
  mā: Díaz Blanco, Jocelyn Brendaly