Los Sistemas de compliance y el delito de lavado de dinero y activos en El Salvador /

Lignende værker

• Los sistemas de compliance y el delito de lavado de dinero y activo en El Salvador /
  af: Saravia Dueñas, José Miguel
• La Autonomía del Proceso Cautelar en el Código Procesal Civil y Mercantil /
  af: García Cabrera, Saen Abraham
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  af: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Udgivet: (2001)
• El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
  af: González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
  Udgivet: (2024)
• Ley contra el Lavado de dinero y de activos. /
  af: El Salvador, República de
  Udgivet: (2004)