Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos /
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| Körperschaften: | , |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | Spanisch |
| Ausgabe: | 1a edición |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Im OPAC anzeigen |
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Inhaltsangabe:
- Objeto de la Ley
- De los delitos
- Obligaciones de las instituciones sometidas al control de esta ley
- De la colaboración interinstitucional
- Excepciones al secreto bancario y medidads cautelares
- Disposiciones transitorias
- Reglamento de la ley contra el lavado de dinero y de activos
- Obligaciones de las Instituciones y de los Organismos del estado
- Transaciones irregulares o sospechosas
- Actividades no filcalizadas por un organismo específico
- Registro de vehículos y de personas sospechosas y de sus equipajes que ingresanal territorio nacional.