Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos /
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| مؤلفون مشاركون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | الإسبانية |
| الطبعة: | 1a edición |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | عرض في الأوباك |
| الوسوم: |
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جدول المحتويات:
- Objeto de la Ley
- De los delitos
- Obligaciones de las instituciones sometidas al control de esta ley
- De la colaboración interinstitucional
- Excepciones al secreto bancario y medidads cautelares
- Disposiciones transitorias
- Reglamento de la ley contra el lavado de dinero y de activos
- Obligaciones de las Instituciones y de los Organismos del estado
- Transaciones irregulares o sospechosas
- Actividades no filcalizadas por un organismo específico
- Registro de vehículos y de personas sospechosas y de sus equipajes que ingresanal territorio nacional.