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Detección y prevención del blanqueo de capitales en la banca privada de El Salvador /

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Origen de la expresión "Blanqueo de Capitales" -- Definión -- Causas y Efectos -- Estructura básica -- El Sujeto Activo -- Bien Jurídico tutelado en el Delito de Blanqueo -- Características actuales del Proceso de Blanqueo de Capitales -- Derecho Comparado -- Como prevenirlo en las Instituciones Fin...

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Autor principal: Ramírez Cañas, Glenda Iveth
Otros Autores: Hernández Zacatares, Verónica Patricia (coaut.), Mejía Portillo, María Antonieta (coaut.), Treminio Salmerón, Santos Cecilio (Conductor)
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:español
Publicado: San Salvador : Universidad de El Salvador, 2009
Acceso en línea:10134651
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Sumario:Origen de la expresión "Blanqueo de Capitales" -- Definión -- Causas y Efectos -- Estructura básica -- El Sujeto Activo -- Bien Jurídico tutelado en el Delito de Blanqueo -- Características actuales del Proceso de Blanqueo de Capitales -- Derecho Comparado -- Como prevenirlo en las Instituciones Financieras de El Salvador -- Regulación Internacional -- Regulación Nacional (Constitución de la república, entre otras) -- Aplicación práctica de la normativa jurídica referente al Blanqueo de Capitales.
Descripción Física:156 h. ; 28 cm.

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