Detección y prevención del blanqueo de capitales en la banca privada de El Salvador /
Origen de la expresión "Blanqueo de Capitales" -- Definión -- Causas y Efectos -- Estructura básica -- El Sujeto Activo -- Bien Jurídico tutelado en el Delito de Blanqueo -- Características actuales del Proceso de Blanqueo de Capitales -- Derecho Comparado -- Como prevenirlo en las Instituciones Fin...
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| मुख्य लेखक: | |
|---|---|
| अन्य लेखक: | , , |
| स्वरूप: | थीसिस पुस्तक |
| भाषा: | स्पेनिश |
| प्रकाशित: |
San Salvador :
Universidad de El Salvador,
2009
|
| ऑनलाइन पहुंच: | 10134651 ओपेक में देखें |
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| 245 | |a Detección y prevención del blanqueo de capitales en la banca privada de El Salvador / |c Glenda Iveth Ramírez Cañas, Verónica Patricia Hernández Zacatares, María Antonieta Mejía Portillo ; docente director Santos Cecilio Treminio Salmerón. | ||
| 260 | |a San Salvador : |b Universidad de El Salvador, |c 2009 | ||
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| 502 | |a Tesis (Licenciatura en Ciencias Jurídicas) -- Universidad de El Salvador, San Salvador, 2009 | ||
| 520 | |a Origen de la expresión "Blanqueo de Capitales" -- Definión -- Causas y Efectos -- Estructura básica -- El Sujeto Activo -- Bien Jurídico tutelado en el Delito de Blanqueo -- Características actuales del Proceso de Blanqueo de Capitales -- Derecho Comparado -- Como prevenirlo en las Instituciones Financieras de El Salvador -- Regulación Internacional -- Regulación Nacional (Constitución de la república, entre otras) -- Aplicación práctica de la normativa jurídica referente al Blanqueo de Capitales. | ||
| 700 | |a Hernández Zacatares, Verónica Patricia |e coaut. | ||
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| 700 | |a Treminio Salmerón, Santos Cecilio |e dir. | ||
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