Implementación y eficacia de los sistemas de compliance en la prevención del delito de en El Salvador

Esta tesis, denominada “implementación y eficacia de los sistemas de compliance en la prevención del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador”, es un análisis de los elementos indispensables y mínimos que debe poseer un sistema de administración de riesgos en la prevención del delito de l...

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Hlavní autor:	Saravia Dueña, José Miguel
Další autoři:	Pineda Argueta, Hugo Dagoberto
Médium:	Diplomová práce
Jazyk:	es_SV
Vydáno:	2024
Témata:	Sistemas de compliance prevención del delito delito lavado de dinero y activos 345
On-line přístup:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/11358
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