Implementación y eficacia de los sistemas de compliance en la prevención del delito de en El Salvador

Esta tesis, denominada “implementación y eficacia de los sistemas de compliance en la prevención del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador”, es un análisis de los elementos indispensables y mínimos que debe poseer un sistema de administración de riesgos en la prevención del delito de l...

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Hlavní autor: Saravia Dueña, José Miguel
Další autoři: Pineda Argueta, Hugo Dagoberto
Médium: Diplomová práce
Jazyk:es_SV
Vydáno: 2024
Témata:
On-line přístup:https://hdl.handle.net/20.500.14492/11358
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