Implementación y eficacia de los sistemas de compliance en la prevención del delito de en El Salvador

Esta tesis, denominada “implementación y eficacia de los sistemas de compliance en la prevención del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador”, es un análisis de los elementos indispensables y mínimos que debe poseer un sistema de administración de riesgos en la prevención del delito de l...

Descripció completa

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Saravia Dueña, José Miguel
Altres autors: Pineda Argueta, Hugo Dagoberto
Format: Thesis
Idioma:es_SV
Publicat: 2024
Matèries:
Accés en línia:https://hdl.handle.net/20.500.14492/11358
Etiquetes: Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!