Implementación y eficacia de los sistemas de compliance en la prevención del delito de en El Salvador
Esta tesis, denominada “implementación y eficacia de los sistemas de compliance en la prevención del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador”, es un análisis de los elementos indispensables y mínimos que debe poseer un sistema de administración de riesgos en la prevención del delito de l...
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| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Andre forfattere: | |
| Format: | Tesis |
| Sprog: | es_SV |
| Udgivet: |
2024
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| Fag: | |
| Online adgang: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/11358 |
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